據(jù)華爾街見聞、財(cái)聯(lián)社援引CNBC報(bào)道，印度億萬富翁、前亞洲首富高塔姆·阿達(dá)尼和其他高管被控向印度政府官員行賄逾2.5億美元，并向美國投資者隱瞞了這些行為。
此外，阿達(dá)尼還涉嫌（證券）欺詐等罪名。
據(jù)澳大利亞廣播公司報(bào)道，根據(jù)法庭記錄，美國布魯克林地方法官已對(duì)高塔姆·阿達(dá)尼等人發(fā)出了逮捕令，檢察官計(jì)劃將這些逮捕令交給外國執(zhí)法部門。
在印度涉嫌違法，在美國被起訴
紐約市布魯克林的聯(lián)邦檢察官在聲明中表示，2020年至2024年，阿達(dá)尼和其他被告向印度政府官員行賄超2.5億美元，以獲得印度政府的太陽能供應(yīng)合同。該合同預(yù)計(jì)在20年內(nèi)能夠產(chǎn)生20多億美元的巨額利潤。
起訴書中還指出，在他們?yōu)槟茉春贤谫Y逾30億美元的過程中，做出了虛假和誤導(dǎo)性陳訴，涉嫌誤導(dǎo)美國和國際投資者，讓投資者以為公司遵守了反賄賂和反腐敗規(guī)定。
除了阿達(dá)尼本人外，其名下公司的兩名高管——弗尼特·賈因（Vneet Jaain），與阿達(dá)尼的侄子薩加爾·阿達(dá)尼（Sagar Adani）也被控證券欺詐共謀、電信欺詐共謀。
布魯克林法院還指控了印度可再生能源公司Azure Power Global的前高管，以及加拿大機(jī)構(gòu)投資者魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)的三名前雇員。他們被指控與阿達(dá)尼及該能源公司其他人員的賄賂計(jì)劃有關(guān)，共謀違反《反海外腐敗法》。
值得注意的是，盡管起訴書中指控的核心犯罪活動(dòng)發(fā)生在印度，但被告卻是在布魯克林聯(lián)邦法院遭到指控，因?yàn)樗麄兩嫦釉诩~約東區(qū)采取了與賄賂計(jì)劃和融資有關(guān)的行動(dòng)，包括涉嫌虛假陳述重大事實(shí)或在為太陽能合同發(fā)債籌資遺漏相關(guān)陳述。
除美國檢方發(fā)起的起訴外，美國證券交易委員會(huì)也對(duì)高塔姆·阿達(dá)尼、薩加爾·阿達(dá)尼等人提起了相關(guān)民事指控。
曾被做空機(jī)構(gòu)質(zhì)疑丟掉首富寶座
高塔姆·阿達(dá)尼今年62歲，根據(jù)福布斯億萬富豪排行榜，他目前是印度第二大富豪、全球第17大富豪，凈資產(chǎn)高達(dá)855億美元左右。
2022年4月，阿達(dá)尼曾以1180億美元的凈資產(chǎn)成為亞洲首富，一度在全球富豪榜中排名第六。
他的阿達(dá)尼集團(tuán)是印度主要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)集團(tuán)，還是全球最大的煤炭貿(mào)易商。該集團(tuán)總部位于印度艾哈邁達(dá)巴德，擁有印度最大的私人港口。作為集團(tuán)的核心企業(yè)，阿達(dá)尼公司在截至2024年3月31日的上一財(cái)年?duì)I收為116億美元。
此前，在2023年初，知名做空機(jī)構(gòu)興登堡曾發(fā)表一份報(bào)告，指責(zé)阿達(dá)尼集團(tuán)在過去幾十年里肆無忌憚地操縱股票和進(jìn)行會(huì)計(jì)欺詐。這份做空?qǐng)?bào)告導(dǎo)致阿達(dá)尼的個(gè)人財(cái)富損失了數(shù)百億美元，也就此失去印度首富和亞洲首富的寶座。
興登堡的報(bào)告稱，阿達(dá)尼集團(tuán)的欺詐行為是“企業(yè)歷史上最大的騙局”，為此，阿達(dá)尼對(duì)興登堡發(fā)表了長達(dá)413頁的回應(yīng)文件，稱這些指控毫無根據(jù)。
在美國對(duì)高塔姆·阿達(dá)尼提起相關(guān)訴訟后，阿達(dá)尼子公司取消了規(guī)模為6億美元的美元債券發(fā)行。而阿達(dá)尼企業(yè)股價(jià)在11月21日的盤前交易也應(yīng)聲下跌10%。
值得注意的是，據(jù)財(cái)聯(lián)社11月14日?qǐng)?bào)道，高塔姆·阿達(dá)尼曾表示，阿達(dá)尼集團(tuán)將向美國能源安全和彈性基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資100億美元，創(chuàng)造至多1.5萬個(gè)就業(yè)崗位。
（時(shí)代財(cái)經(jīng)劉沐軒 綜合自華爾街見聞、財(cái)聯(lián)社）
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